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近年來,電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪問題日益突出,根據(jù)監(jiān)管部門及上級行相關(guān)要求,中行臨汾市分行全面部署打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作,全力做好專項(xiàng)打擊行動。 一是按照相關(guān)制度,嚴(yán)格實(shí)名制管理。該行要求網(wǎng)點(diǎn)一線充分利用身份證聯(lián)網(wǎng)核查等技術(shù)手段,認(rèn)真審核申請資料,杜絕違規(guī)代開卡、亂開卡、批量開卡等問題。對于開立超過四張借記卡的,主動聯(lián)系客戶開展核查,確保本人意愿辦理。 二是加大銀行卡業(yè)務(wù)流程的監(jiān)督管理,要求員工對借記卡開立制度進(jìn)行再次學(xué)習(xí),嚴(yán)格按照規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提升內(nèi)部管理水平。 三是全力配合做好涉案賬戶查控工作。嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機(jī)關(guān)國家安全機(jī)關(guān)查詢凍結(jié)工作規(guī)定的通知》文件精神,積極接待,快速反饋查、凍結(jié)果,保障司法查、凍時(shí)效。 四是加大宣傳力度,提升廣大群眾防范意識及能力。加大宣傳教育力度,將宣傳活動日;瑢ν馓嵘龔V大群眾防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的識別能力,對內(nèi)提升員工防案意識及堵截能力,保障客戶資金安全。 |
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