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首頁(yè) › 處罰公示

中行湛江分行原副行長(zhǎng)違規(guī)辦理融資致15億被騙

2015-12-28 09:00| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 596| 評(píng)論: 0|原作者: 趙鵬 |來自: 人民網(wǎng)

    昨天,審計(jì)署公布了移送至2015年11月已處理的29起違法違紀(jì)問題情況,透露中國(guó)銀行湛江分行原副行長(zhǎng)肖健違規(guī)為不合規(guī)企業(yè)辦理融資,造成15億余元信貸資金被騙取。同時(shí)針對(duì)中國(guó)移動(dòng)部分管理人員涉嫌利用職權(quán)向親友及特定關(guān)系企業(yè)輸送利益和受賄問題,有關(guān)部門已追繳贓款3590萬元。

  中國(guó)銀行湛江分行

  ◎問題:副行長(zhǎng)違規(guī)辦理融資

  審計(jì)發(fā)現(xiàn),中國(guó)銀行湛江分行原副行長(zhǎng)肖健涉嫌違規(guī)為不合規(guī)企業(yè)辦理融資問題,2012年至2013年,在3家關(guān)聯(lián)企業(yè)用偽造的財(cái)務(wù)報(bào)告、購(gòu)銷合同以及已注銷的增值稅發(fā)票向中國(guó)銀行湛江分行申請(qǐng)融資過程中,肖健授意銀行相關(guān)人員隱瞞風(fēng)險(xiǎn)狀況,并批準(zhǔn)向其授信,造成15億多元信貸資金被騙取。

  ◎處理:中行處理33名責(zé)任人

  2013年8月,審計(jì)署將此線索移送銀監(jiān)會(huì)、公安部組織查處。目前,廣東銀監(jiān)局已對(duì)肖健給予終身取消銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)高管人員任職資格的處罰;中國(guó)銀行對(duì)33名責(zé)任人進(jìn)行了處理,其中開除1人,記過2人,警告2人,誡勉談話及扣減績(jī)效收入28人。

  中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃部等

  ◎問題:部分管理者借采購(gòu)受賄

  審計(jì)發(fā)現(xiàn),2004年至2011年,中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃部以及所屬6個(gè)省級(jí)分公司部分管理人員在大宗采購(gòu)等業(yè)務(wù)中,涉嫌利用職權(quán)向親友及特定關(guān)系企業(yè)輸送利益,并從中收受賄賂。

  ◎處理:已追繳贓款3590萬元

  2013年1月,審計(jì)署將此線索移送監(jiān)察部組織查處。至2015年6月,中國(guó)移動(dòng)對(duì)10名責(zé)任人給予開除黨籍、開除公職等處分,其中4人已移送司法機(jī)關(guān)查處,有關(guān)部門追繳贓款3590萬元。

  山西省交通廳

  ◎問題:廳長(zhǎng)違規(guī)讓民企獲利

  審計(jì)發(fā)現(xiàn)了山西省交通廳原廳長(zhǎng)王曉林等人在公路建設(shè)中涉嫌違規(guī)操作使民營(yíng)企業(yè)獲取不正當(dāng)利益問題。2002年至2004年,王曉林等人違規(guī)引入不具備資金實(shí)力的山西中海投資有限公司(實(shí)際控制人王德生)參與山西忻州至河北阜平高速公路建設(shè)經(jīng)營(yíng),該公司通過倒賣公路建設(shè)經(jīng)營(yíng)權(quán)獲利1.8億元。

  ◎處理:243名責(zé)任人受到查處

  2013年3月,審計(jì)署將此線索移送中央紀(jì)委、公安部組織查處。至2015年11月,山西省紀(jì)委、公安廳和交通廳對(duì)243名責(zé)任人進(jìn)行查處,依法收繳王曉林等人收受的款物折合4757萬余元,扣押王德生等人錢款房產(chǎn)折合5855萬余元。

  深圳國(guó)土規(guī)劃部門

  ◎問題:違規(guī)致企業(yè)獲利上億

  審計(jì)發(fā)現(xiàn),2007年,深圳市國(guó)土局、規(guī)劃局等部門,違規(guī)批準(zhǔn)將深圳市美越房地產(chǎn)顧問有限公司開發(fā)樓盤建設(shè)用地的容積率由1.9調(diào)增至4,凈增加建筑面積7.7萬平方米,且未收取調(diào)高容積率應(yīng)補(bǔ)繳的土地出讓金,使該企業(yè)從中獲利1億多元。

  ◎處理:深圳紀(jì)委處分8名責(zé)任人

  2011年,審計(jì)署將此線索移送監(jiān)察部、國(guó)土資源部組織查處。至2015年11月,深圳市紀(jì)委等對(duì)8名責(zé)任人分別給予了黨內(nèi)嚴(yán)重警告、留黨察看等處分,應(yīng)補(bǔ)繳的土地出讓金已追繳入庫(kù)。

  國(guó)電所屬公司

  ◎問題:高管親屬借入股獲利

  審計(jì)發(fā)現(xiàn),2007年至2013年,國(guó)電龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司原副總經(jīng)理費(fèi)智的妻子,入股該公司下屬依蘭龍?jiān)磪R能風(fēng)力發(fā)電有限公司獲利;國(guó)電英力特能源化工集團(tuán)股份有限公司下屬單位向總經(jīng)理秦江玉之弟及弟媳投資的泰州東良商貿(mào)有限公司采購(gòu)物資6000多萬元。

  ◎處理:高管受處分獲利被繳

  2014年,審計(jì)署將上述線索移送國(guó)資委組織查處。至2015年11月,中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司給予費(fèi)智、秦江玉撤銷黨內(nèi)職務(wù)、行政降級(jí)處分,并收繳費(fèi)智投資入股違規(guī)所得25萬元。

  中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局一中心

  ◎問題:私設(shè)“小金庫(kù)”1144萬

  審計(jì)發(fā)現(xiàn),2009年至2014年,中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心授權(quán)延安環(huán)評(píng)有限責(zé)任公司以該中心名義承攬環(huán)評(píng)業(yè)務(wù),并將按照雙方約定比例取得的分成收入1144.42萬元賬外存放。

  ◎處理:3人被免職并黨內(nèi)警告

  2015年9月,審計(jì)署將此問題移送國(guó)土資源部組織查處。至2015年10月,西安地質(zhì)調(diào)查中心已收回“小金庫(kù)”資金870.47萬元,免去了下屬環(huán)境影響評(píng)價(jià)中心主任武征等3人職務(wù),并給予黨內(nèi)警告等處分。


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