臨汾金融網(wǎng)訊(席倩)為筑牢內(nèi)控案防風(fēng)險(xiǎn)底線，提高全行員工反洗錢合規(guī)意識(shí)和能力，扎實(shí)推進(jìn)反洗錢工作，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行侯馬市支行于2022年5月17日開展了全員反洗錢培訓(xùn)。

　　培訓(xùn)開始，該行行長做動(dòng)員講話強(qiáng)調(diào)：反洗錢為預(yù)防和打擊金融犯罪、維護(hù)金融穩(wěn)定提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的支持，強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管要求也促進(jìn)了金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)行，全行員工必須提高反洗錢合規(guī)意識(shí)和業(yè)務(wù)水平，提高思想站位，強(qiáng)化履職能力。

　　本次培訓(xùn)首先解讀反洗錢相關(guān)法律法規(guī)，了解什么是洗錢，洗錢的手段及危害，明確了一線員工反洗錢工作的主要內(nèi)容。 結(jié)合我行實(shí)際工作，選取典型案例詳細(xì)講解客戶身份識(shí)別、身份資料和交易記錄保存、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定、大額和可疑交易報(bào)告的相關(guān)制度要求和具體操作要求，進(jìn)一步提升了盡職調(diào)查的上報(bào)質(zhì)量。對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示進(jìn)行解讀和分析，針對(duì)重點(diǎn)客戶的交易情況，盡職調(diào)查過程中存在的疑問進(jìn)行交流探討。

　　此次培訓(xùn)對(duì)該行反洗錢工作具有積極的指導(dǎo)意義，增強(qiáng)了員工的反洗錢意識(shí)，為有效提高崗位履職能力和工作質(zhì)量打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。